2026年5月14日下午14:00，明光浩淼安防科技股份公司2025年度股东会在公司国学堂隆重召开。本次会议由公司董事长倪军先生主持，公司董事、高级管理人员及公司近30名股东、天禾律师事务所律师等出席了会议。

会议开始，由董事会办公室工作人员向与会人员详细介绍了本次会议的议程安排及现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

随后公司董事长倪军先生做了《2025年董事会工作报告》，报告从公司经营情况、董事会履职、公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系、股权激励、权益分派等方面，系统总结2025年董事会各项工作成效，并部署2026年重点工作计划。报告全面回顾了公司过去一年在经营管理、科研创新、品牌建设、市场拓展等方面的成果，深入分析行业发展趋势与公司运营现状，明确未来发展方向。

公司三位独立董事分别做了《2025年度独立董事述职报告》，客观总结了2025年度的相关工作。

董事会秘书倪红艳女士就《2025年年度报告及摘要》《2025年年度权益分派预案》 《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》等议案向各位股东做了汇报。

财务负责人陈浩先生做了《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》。

会议按照法定程序有序推进，针对财务决算、预算规划、权益分派、薪酬管理等核心议题，与会股东认真听取了股东会相关报告，充分交流，审议并表决通过了上述议案。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议现场严谨规范，股东代表与见证律师共同完成投票统计，确保表决过程公开、公平、公正，计票、监票符合法定程序。

随后，公司董事长倪军先生宣读了《明光浩淼安防科技股份公司2025年年度股东会决议》。最后，出席股东在股东会决议及会议记录上签字，会议圆满落下帷幕。

此次年度股东会的成功召开，凝聚了股东共识，彰显了公司规范治理的良好风貌，为公司2026年稳健运营与长远发展奠定坚实基础。未来，明光浩淼安防科技将坚守安防主业，深耕技术创新，以更务实的举措、更强劲的动力，持续提升核心竞争力，为股东创造更大价值，为安防行业高质量发展贡献力量。